公告日期：2017-09-08

证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月1日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年9月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：范炜



6、会议主持人：范炜



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰



都支行申请续贷》的议案



1、议案内容



为满足公司经营及发展的需要，公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行申请金额为 2,100 万元人民币的流动资金借款于近日到期，现公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行续贷金额为2,100万元。（具体事项以实际发生为准）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于注销全资子公司》的议案



1、议案内容



《关于注销全资子公司的议案》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司接受关联方担保》的议案



1、议案内容



《关于公司接受关联方担保的议案》



2、议案表决结果：



同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案构成关联交易，董事吴琼香、董事戴锦祥、董事范炜、董事范敦回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



因该事项涉及关联交易需回避表决，导致董事会表决人数不足三人无法做出本次关联交易决议，本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



召开2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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