公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-028



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：范炜



6、会议主持人：范炜



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-028



二、议案审议情况



审议通过《2017年半年度报告》的议案



1、议案内容



议案内容详见2017年8月15日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆金籁科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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