公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-019



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



预计2017年年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



根据重庆金籁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年实



际业务及2017年经营计划，预计2017年日常性关联交易情况如下：



关联内容 交易方 预计发生金额（元）



为公司提供资金资助 范炜 20,000,000.00



（二）关联方关系概述



范炜为公司董事长、总经理、董事、实际控制人。



（三）表决和审议情况



2017年4月19日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关



于2017年年度日常性关联交易预案的议案》。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事范炜、范



敦回避表决。



本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。



公告编号：2017-019



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省惠州市惠



范炜 城区南坛南路10 - -



号



（二）关联关系



范炜为公司董事长、总经理、董事、实际控制人。



三、交易协议的主要内容



1、范炜按公司需求提供不超过20,000,000.00元的资金资助，



用于公司经营的良性周转。



2、利息约定：本次借款为无息借款。



3、借款归还：2018年12月31日前归还。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



范炜按公司需求提供资金资助，用于公司经营的良性周转。不存在损害公司和其它股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方之间提供资金资助是为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。



（二）本次关联交易对公司的影响



公告编号：2017-019



上述关联方之间的合作，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。



六、备查文件目录



《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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