公告日期：2017-04-21

证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：杨朝容



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和



表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容：



《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告》及其摘要。



1、议案内容：



《2016年年度报告》及其摘要。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容：



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年年度财务预算报告》



1、议案内容



《2017年年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容：



《2016年度利润分配方案》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：



《关于公司会计政策变更的议案》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》1、议案内容：



《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（八）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

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