公告日期：2017-04-21

证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月19日9时。



结束时间： 2017年5月19日11时。



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《2016年度董事会工作报告》；



2、《2016年度监事会工作报告》；



3、《2016年年度报告》及摘要；



4、《2016年度财务决算报告》；



5、《2017年度财务预算方案》；



6、《2016年度利润分配预案》；



7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；



8、《关于公司会计政策变更的议案》；



9、《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》；



10、《关于投资者关系管理制度的议案》；



11、《关于信息披露管理制度的议案》；



12、《关于预计2017年年度日常性关联交易的议案》；



13、《关于追认公司接受关联方担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。



股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。



（二）登记时间: 2017年5月18日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈县波（董事会秘书）



电话：023-64599888



邮箱：xianbo136@163.com



（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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