公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-010



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年2月27日审议并通过：



任命戴方柏为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。



本次会议召开16日前以直接传递方式通知全体股东，实际到会



股东9人。到会人持有公司股份19,800,000股，占股份总数的99.00%，



会议由董事长范炜主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 19,800,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%。反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,



弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事戴方柏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-010



（三）任命/免职的原因



公司原董事黄大云因个人原因辞去董事职务，使公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司需补选新任董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



公司2017年第一次临时股东大会选举戴方柏先生为公司第一届



董事会董事，董事会成员人数符合法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任职未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《重庆金籁科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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