公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-008



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长范炜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份19,800,000股，占公司股份总数的99.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-008



(一)审议通过《关于成立全资子公司的议案》



1、议案内容



公司拟设立全资子公司“重庆金籁安防科技有限公司”，注册地为：重庆市丰都县兴义镇水天坪工业园区水天坪大道320号一楼101室，注册资本为：人民币5,000,000.00元。



2、议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《关于选举戴方柏先生为公司董事的议案》



1、议案内容



公司于2017年1月23日收到董事黄大云先生递交的辞职报告，



黄大云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司拟选举戴方柏先生担任公司董事。



2、议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



公告编号：2017-008



三、备查文件目录



（一）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；



（二）《重庆金籁科技股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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