公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-003



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



关于第一届董事会第三次会议决议公告的



补发声明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



重庆金籁科技股份有限公司全体董事于2017年2月11日召开



第一届董事会第三次会议，会议审议通过：



1、《关于成立全资子公司的议案》；



2、《关于选举戴方柏先生为公司董事的议案》；



3、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



由于相关人员的工作疏忽，未能及时发布董事会决议公告，现对以上信息予以补发公告。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。



特此声明。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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