公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-026



证券代码：870463 证券简称：新良田 主办券商：长江证券



深圳市新良田科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第二次临时股东大会会议



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月29日14时30分



结束时间：2017年8月29日16时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月23日。股权登记日公



公告编号：2017-026



司股东名册上登记的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司办公室。



二、会议审议事项



（一）《关于追认关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复议件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。



（二）登记时间:2017年8月29日14时00分至14时30分



（三）登记地点



深圳市新良田科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2017-026



联系人：高洁



联系电话：13823672689



传真：0755-26014824



（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前以书面形式提交。



五、备查文件目录



《深圳市新良田科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》深圳市新良田科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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