公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-021



证券代码：870463 证券简称：新良田 主办券商：长江证券



深圳市新良田科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市新良田科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月4日在公司召开。本次会议的通知于2017年7月21日向各位董事发出。本次会议应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长辜中云先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一） 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



议案内容：具体内容详见公司于 2017年 8月 8日披露于全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上的《深圳市新良田科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-025）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-021



（二） 审议通过《关于追认关联交易的议案》



议案内容：深圳市联创三奇礼品有限公司于 2017年 1月-2017



年 6月累积向公司采购高拍仪，合同金额为：583,948.72元，



构成偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2017年 8月 8日



披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-023）。



议案表决结果：同意票5票，回避表决0票，反对票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会



的议案》



议案内容：由于《关于追认关联交易的议案》需要提交股东大会 审议，故提请召开公司2017年第二次临时股东大会，详情参见 《深圳市新良田科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017－026）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《深圳市新良田科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



公告编号：2017-021



深圳市新良田科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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