公告日期：2017-05-23

证券代码：870463 证券简称：新良田 主办券商：长江证券



深圳市新良田科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市新良田科技股份有限公司（以下简称： “公司”）2016



年年度股东大会会议于2017年5月19日在深圳市南山区科苑路清华



信息港综合楼208室深圳市新良田科技股份有限公司会议室召开。本



次会议的通知于2017年4月28日向各位股东发出。本次会议由董事



长辜中云先生主持，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。



二、议案审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于2016年董事会工作报告的议案》



议案内容：根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，由公司董事长辜中云先生向股东大会汇报公司董事会2016 年度工作情况。表决结果：同意22,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：详见公司2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《2016 年年度报告》（公告编号2017-003）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。



表决结果：同意22,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于2017年财务预算报告的议案》



议案内容：公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了2017 年度财务预算报告。



表决结果：同意22,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：《2016 年度财务决算报告》对公司2016 年度的经营成果



和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



表决结果：同意22,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于追认2016年度利润分配的议案》



议案主要内容:根据公司的经营情况,公司于2017年1月19日召开



2017年第一次临时股东大会，决议以现有股本 2200 万股为基数,以



为分配利润向全体股东每 10 股派 4.5454545 元人民币现金（含



税） ，共计派送现金股利 1000 万元。2017年 1月 20 日，公司



通过银行转账方式向各位股东发放现金股利。



表决结果：同意22,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份



总数的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》



议案内容：《2016年度财务审计报告》对公司2016 年度的经营成果和



财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



表决结果：同意22,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；……
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