公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-16

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券
浙江联池水务设备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日电话通知
5.会议主持人：池国正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-16

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于联池水务 2020 年半年度权益分派预案》议案1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度财务报表（未经审计）及《公司章程》规定并结合公司实际运营情况制定 2020 年半年度利润分配方案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联池水务设备股份有限公司 2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-18）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 11 月 16 日上午 9:00 在公司会议室
召开浙江联池水务设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，听取并审议第二届董事会第五次会议审议的议案。
2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-16

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第五次会议》

浙江联池水务设备股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。