公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-14

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券
浙江联池水务设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日电话通知
5.会议主持人：池国正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


公告编号：2020-14

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于联池水务 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联池水务2020 年半年度报告》（2020-13）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及不回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
浙江联池水务设备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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