公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-014

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券
浙江联池水务设备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：7 月 27 日电话方式发出
5. 会议主持人：董事长池国正先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举池国正先生为公司第二届董事会董事长，池国正先生为连选连任，任期三年，自本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘池国正先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-014

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监》议案
1.议案内容：

根据经营发展需要，经总经理提名，续聘方卫玲女士为公司董事会秘书，续聘付丽霞女士为公司财务总监，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江联池水务设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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