公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-011

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券
浙江联池水务设备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日电话通知股
份公司监事
5.会议主持人：文四清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2019年7月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名范晓奇、洪国庆为公司第二届监事会股东代表监事成员。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决
议》

浙江联池水务设备股份有限公司
监事会
2019年7月15日

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