公告日期：2018-05-17

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券



浙江联池水务设备股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长池国正先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份37,980,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司2018年4月25日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(二)审议通过《关于<联池水务2017年度报告>及<联池水务2017年



度报告摘要>的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2018年4月25日于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告



编号：2018-005和公告编号：2018-006）



2、议案表决结果：



同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(三)审议通过《关于<2017年度资金占用专项报告>的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2018年4月25日于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-007）



2、议案表决结果：



同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(四)审议通过《关于<会计政策变更>的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2018年4月25日于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-008）



2、议案表决结果：



同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及不回避表决事项,无需股东回避表决。



(五)审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



董事会根据2017年的实际情况，依据法律、法规和公司章程，



编制了《2017年度董事会工作报告》，对 2017 年度的经营情况进行



了回顾总结，并对2018年的工作计划及……
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