公告日期：2017-04-28

公告编号：2017-009



证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券



浙江联池水务设备股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日上午9:00



结束时间： 2017年5月18日上午11:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-009



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海市联合律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年年度报告及摘要》；



（二）审议《公司2016年度董事会工作报告》；



（三）审议《公司2016年度监事会工作报告》；



（四）审议《公司2016年资金占用专项报告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。



2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月17日15:30-16:30



（三）登记地点



公告编号：2017-009



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议地址：杭州余杭区文一西路998号海创园18号楼407



联系电话：0571-87156315



联系人：方卫玲



（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或合计持有公司3%以



上股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集



人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



《浙江联池水务设备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



浙江联池水务设备股份有限公司



董事会



2017年4月28日




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