公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-035

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈田力先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,586,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.173%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-035

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海立峰汽车传动件股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年8月 25日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《上海立峰汽车传动件股份有 限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)上海立峰汽车传动件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。