公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-015

证券代码：870450 证券简称：益升医学 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长葛定福先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订公司章程的相关内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-015

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司决定于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述
需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司第三届董事会第五次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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