公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-032

证券代码：870450 证券简称：益升医学 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛定福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-032

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国工商银行、交通银行、中国银行、中信银行、民生银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、建设银行、宁波银行等银行申请授信，授信额度不超过 3000 万元，期限不超过三年。

届时公司将根据银行要求，以自有资产或应收账款抵押担保，并将根据银行要求由股东葛定福、张超提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

葛定福、张超为上述银行借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。
三、备查文件目录
益升益恒（北京）医学技术股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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