公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-029

证券代码：870450 证券简称：益升医学 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长葛定福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-029

（www.neeq.com.cn）的益升益恒（北京）医学技术股份公《2022 年半年度报告》，公告编号为 2022-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟向银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国工商银行、交通银行、中国银行、中信银行、民生银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、中国建设银行、宁波银行等银行申请授信，授信额度不超过 3000 万元，期限不超过三年。

届时公司将根据银行要求，以自有资产或应收账款抵押担保，并将根据银行要求由股东葛定福、张超提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

葛定福、张超为上述银行借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司决定于 2022 年 9 月 2 日召开第二次临时股东大会，审议上述需经股东

公告编号：2022-029

大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司第三届董事会会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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