公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-024

证券代码：870450 证券简称：益升医学 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛定福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-024

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名葛定福、张超、邓 召儒、李娅、程强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审 议通过之日起计算。葛定福、张超、邓召儒、李娅、程强均为连选连任，其简 历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董 事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0 的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由三名监事组成，其中，两名 股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名丁艺琴、边锋为 公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事刘俊共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本 议案之日起计算。丁艺琴、边锋、刘俊均为连选连任，其简历已披露。截止本

公告编号：2022-024

公告披露日，均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

葛定福 董事 任职 2022 年 8 2022 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会

张超 董事 任职 2022 年 8 2022 年第一……
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