公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-022

证券代码：870450 证券简称：益升医学 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长葛定福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》
1.议案内容：

公司拟将位于丰台区枫竹苑二区 1号楼 8 层811的房产以人民币 260 万元和
位于丰台区枫竹苑二区 1号楼 8 层 813的房产以人民币 231 万元出售于公司实际

公告编号：2022-022

控制人、董事长、总经理葛定福先生。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，葛定福系本议案交易对手方、张超与葛定福系夫妻关系，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第十五次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

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