公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-015

证券代码：870450 证券简称：益升益恒 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长葛定福先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名葛定福、张超、邓召儒、李娅、程强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之

公告编号：2022-015

日起计算。葛定福、张超、邓召儒、李娅、程强均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步强化公司行业内知名度，公司简称由“益升益恒”变更为“益升医学”，证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需股
东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第十四次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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