公告日期：2022-04-29

证券代码：870450 证券简称：益升益恒 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870450 益升益恒 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京提顿律师事务所范嘉鹏律师、肖波律师。
（七）会议地点

北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层益升益恒（北京）医学技术股份公司会议
室.
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会依据实际情况对 2021 年工作进行了总结，编写了《2021 年度董事
会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会依据实际工作情况编写了 2021 年监事会报告。

（三）审议《2021 年财务决算报告》

公司依据实际经营情况编制了《2021 年财务决算报告》

（四）审议《2022 年财务预算方案》


公司对 2022 年经营情况做出合理预期，并编制了《2022 年度财务预算方
案》
（五）审议《2021 年利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《续聘会计师事务所》议案

公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财
务报告审计机构。
（七）审议《关于补充追认公司收购北京京华友好医院有限公司投资额》议案
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日与于全国中小企业股份转让系统制定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司 关于追认收购资产的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于前期会计从差错更正》议案

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日与于全国中小企业股份转让系统制定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司 关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《2021 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司拟定了《2021 年年度报
告及其摘要》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2021 年年度报告》，（公告编号为 2022-001），《益升益恒（北京）医学技术股 份公司 2021 年年度报告摘要》，（公告编号为 2022-002）。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统管网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022- 007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
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