公告日期：2022-04-29

证券代码：870450 证券简称：益升益恒 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁艺琴女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会依据实际工作情况编写了 2021 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司依据实际情况编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司对 2022 年经营情况做出合理预期，并编制了 2022 年财务运算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务 报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充追认公司收购北京京华友好医院有限公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日与于全国中小企业股份转让系统制定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司关于 追认收购资产的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日与于全国中小企业股份转让系统制定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司关于 前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核， 并发表审核意见如下：

1.董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未 发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、 ……
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