公告日期：2020-10-22

公告编号：2020-034



证券代码：870442 证券简称：江苏天毅 主办券商：东兴证券

江苏天毅冷镦股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 20 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴强云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席





公告编号：2020-034



4.公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案



1、议案内容：



基于公司自身经营发展及战略发展规划的需要，经慎重考虑，江苏天毅冷镦股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



具体内容详见公司于2020年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏天毅冷镦股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-029）。



2、议案表决结果： 同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,也无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容：



江苏天毅冷镦股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：



（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；



（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2、议案表决结果：同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权



公告编号：2020-034



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,也无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：



为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。



具体内容详见公司于2020年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏天毅冷镦股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-030）。



2、议案表决结果：同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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