公告日期：2020-05-12

江苏天毅冷镦股份有限公司

章

程


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29
第一节 监事......29
第二节 监事会......30
第八章 信息披露和投资者关系管理......32
第一节 信息披露......32
第二节 投资者关系管理......32
第九章 财务会计制度、利润分配......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 会计师事务所的聘任......36
第十章 通知和公告......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资和减资 ......37
第二节 解散和清算 ......38
第十二章 修改章程......40
第十三章 争议的解决......40
第十四章 附则......40

第一章 总则

第 1 条 为维护江苏天毅冷镦股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称
《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由江苏天毅管路冷镦制造有限公司整体变更设立。公司在镇江市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第 3 条 公司注册名称：江苏天毅冷镦股份有限公司。

第 4 条 公司住所为：江苏省句容市宝华镇兴业路 3 号。

第 5 条 公司注册资本为人民币 3000 万元，股份总额为 3000 万股。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 7 条 董事长为公司的法定代表人。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 10 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。总
经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高
企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进企业繁荣与发展。

第 12 条 公司经营范围是：

机械冷镦加工；汽车非标金属零件加工；汽车和机械类软管和硬管制造；非标机械设备制造与销售；化工产品销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

前款所指经营范围最终以公司登记机关审核的范围为准。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关及有权机构的核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

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