公告日期：2020-04-16

证券代码：870442 证券简称：江苏天毅 主办券商：东兴证券

江苏天毅冷镦股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长吴强云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为董事会定期会议，会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。



《江苏天毅冷镦股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《江苏天毅冷镦股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）已

于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，总经理吴强云代表管理层将公司 2019年总体经营情况、工作总结和 2020 年经营计划、发展目标等予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事长吴强云代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》，总结 2019年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2019 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2020 年经营目标进行了分析和论述。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据中证天通[2020]证审字第 1800005 号《审计报告》对公司 2019 年度的

审计结果，公司 2019 年度未盈利，公司 2019 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机……
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