公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-027

证券代码：870442 证券简称：江苏天毅 主办券商：东兴证券
江苏天毅冷镦股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司关联方为公司融资提供担保暨偶发性关联交易的议案》
因公司经营发展需要，2019 年 3 月 18 日，公司与江苏银行股份有限公司句
容支行签署两份《流动资金借款合同》，协议约定江苏银行股份有限公司句容支行向公司提供合计 400 万元（大写：肆佰万元整）的借款金额。由公司股东吴修远、吴强云、毛丽琴为前述借款向银行提供连带责任保证担保，并由公司股东吴修远、毛丽琴以其拥有的房产向银行提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

2019 年 3 月 12 日，公司与江苏银行股份有限公司句容支行签署合同编号为
JK113119000215 的《流动资金借款合同》，协议约定江苏银行股份有限公司句容支行向公司提供人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的借款。由公司股东吴修远、吴强云、毛丽琴为前述借款向银行提供连带责任保证担保，并由公司股东毛丽琴以其所有的房屋提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

2019 年 5 月 30 日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为
（20600000）浙商银小借字（2019）第 01681 号的《借款合同（小企业版 2019年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币 130 万元（大写：叁佰万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币 254 万元（大写：贰佰伍拾肆万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛

公告编号：2019-027

丽琴以其所有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

2019 年 6 月 3 日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为
（20600000）浙商银小借字（2019）第 01711 号《借款合同（小企业版 2019 年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币 515 万元（大写：伍佰壹拾伍万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币 647 万元（大写：陆佰肆拾柒万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛丽琴、吴修远以其共同共有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《……
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