公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-025

证券代码：870442 证券简称：江苏天毅 主办券商：东兴证券
江苏天毅冷镦股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵维福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会定期会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司编制了《公司2019年半年度报告》。


公告编号：2019-025

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏天毅冷镦股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
4.监事会意见：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
三、备查文件目录
《江苏天毅股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏天毅冷镦股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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