公告日期：2019-05-15

江苏天毅冷镦股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴强云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事长吴强云代表董事会作《2018年度董事会工作报告》，总结2018年公司总体经营状况及业务发展情况，对2018年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及2019年经营目标进行了分析和论述。





同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席赵维福代表作2018年度监事会工作报告，主要内容包括2018年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



《江苏天毅冷镦股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《江苏天毅冷镦股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》归纳了公司2018年度各项主要财务数据，并重点对收入、存货、管理费用、销售费用等指标进行了具体分析。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了2019年财务预算，《公司2019年度财务预算报告》制定了2019年公司经营目标，并对预测的经营指标进行了分析。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据中证天通[2019]证审字第1801003号《审计报告》对公司2018年度的审计结果，公司2018年度未盈利，公司2……
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