公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-017

证券代码：870442 证券简称：江苏天毅 主办券商：东兴证券

江苏天毅冷镦股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴强云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司2018年半年度报告》。



具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指



公告编号：2018-017

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏天毅冷镦股份有限公司2018年半年度报告的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举方梅花为公司第一届董事会董事会秘书》议案

1.议案内容：



公司董事、董事会秘书吴修远先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名方梅花女士为公司新任董事会秘书候选人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



方梅花，女，1982年12月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年3月至2010年8月31日在南京云特汽车零部件有限公司任职行政人事；2010年9月1日至2016年7月在江苏天毅冷镦股份有限公司任职行政人事；2016年7月至今，在江苏天毅冷镦股份有限公司任职董事、行政人事。

方梅花与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事会秘书任职标准。



具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏天毅冷镦股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-017

三、备查文件目录



《江苏天毅股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



江苏天毅冷镦股份有限公司

董事会


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