公告日期：2018-04-19

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2018年4月19日9时00分

2．会议通知时间：2018年4月9日

3．会议召开地点：公司三楼会议室

4．会议召开方式： 现场

5．会议召集人： 董事长吴强云先生

6．会议主持人： 董事长吴强云先生

7．会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议，会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等

规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人，缺席本次

会议的董事共0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

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