公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-001

证券代码：870434 证券简称：亨迪科技 主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡思嘉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数53,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

议案内容详见2018年12月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号2018-012





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：



同意股数53,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌各项事宜的》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年12月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号2018-012

2.议案表决结果：



同意股数53,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

广东亨迪科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议



广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日


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