公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-006

证券代码：870434 证券简称：亨迪科技 主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡思嘉

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-006

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



公司向控股股东（广东雄业织造有限公司）增加租赁厂房，租赁厂房面积8059平方米；每月租金及管理费为人民币64,472.00元整，2018年7月-12月，累计租金为386,832.00元整。租期三年，自2018年7月1日至2021年6月30日。2.回避表决情况



由于本议案需回避表决的董事共3人，导致非关联董事人数不足3人，故本议案直接提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，董事蔡思嘉、蔡木雄为广东雄业织造有限公司股东，与该议案有关联关系，故回避表决；董事陈淑文与董事蔡木雄为夫妻关系，与该议案有关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开公司2018年第一次监时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月8日召开2018年第一次监时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。





公告编号：2018-006

广东亨迪科技股份有限公司

董事会


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