公告日期：2017-11-20

证券代码：870434 证券简称：亨迪科技 主办券商：申万宏源



广东亨迪科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长蔡思嘉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法



律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，持有表决权的股



份53,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数 53,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于变更公司营业期限的议案》



1、议案内容



公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数 53,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。



1、议案内容



公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大



会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果:



同意股数53,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》。



1、议案内容



公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数 53,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司向中国银行股份……
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