公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-015

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：沈惠斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集召开程序符合法律规定和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海普英特高层设备股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。


公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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