公告日期：2024-05-21

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒯文龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集/召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,850,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和公司章程的要求，结合公司董事会的实际工作情况，对公司董事会在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成《2023 年度董事会工作报告》，现提交股东会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责；结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结，现提请股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，审议了《公司 2023 年度财务决算报告》，现提请股东大会进行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《2024 年
度财务预算报告》，现提请股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：


经上会会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利润15,457,859.90 元，未分配利润为 16,278,682.97 元。2023 年期末母公司未分配利润为 5,870,552.47 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。
分配方案为：公司以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 12,850,000 股为基数,
向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第78 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份……
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