公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-029

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司 9F 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒯文龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-029

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
11,620,160.04 元，母公司未分配利润为 8,931,575.11 元。

公司本次权益分派预案如下：

以公司截至 2022 年 6 月 30 日总股本 12,850,000 为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 6.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《上海普英特高层设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
上海普英特高层设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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