公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-029



证券代码：870424 证券简称：银太郎 主办券商：国海证券



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,以及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月30日09:00



结束时间：2017年11月30日11:00



(五)会议召开方式



公告编号：2017-029



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：公司三楼会议室



二、会议审议事项



1．《关于补选公司第一届董事会董事的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证， 股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书，持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件， 股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书，单位营业执照复印件和股东账户卡。



公告编号：2017-029



(二)登记时间:2017年11月29日上午9:00到下午17:00。



(三)登记地点:



浙江省金华市浦江县黄宅镇百汇创业园30号三楼。



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：浙江省金华市浦江县黄宅镇百汇创业园30号。



邮政编码：322204



电话：0579-89380725



传真：0579-84235722



联系人：孙定财



(二)会议费用：本次大会预期一天,参会股东交通费和餐费自理。。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《浙江银太郎动漫文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》浙江银太郎动漫文化股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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