公告日期：2017-11-14

证券代码：870424 证券简称：银太郎 主办券商：国海证券



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月01日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年11月14日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事杨勇先生



6、会议主持人：董事杨勇先生



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》



1. 议案内容



随着公司业务的经营发展，原董事杨勇因其个人原因，现申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会成员数少于法定最低人数时应及时补选董事。董事会现提名张婷婷小姐为公司董事候选人。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案的审议表决不存在需要回避的情形。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》



1. 议案内容



经公司第一届董事会全体董事一致协商,拟选举杜京财董事为公司第一届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止.



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案的审议表决不存在需要回避的情形。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



1. 议案内容



经公司第一届董事会全体董事一致协商,拟聘任杜京财为公司总经理,负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议,任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止.



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案的审议表决不存在需要回避的情形。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1. 议案内容



现拟于2017年11月29日上午9时30分在浙江银太郎动



漫文化股份有限公司会议室召开浙江银太郎动漫文化股份有限 公司2017年第一次临时股东大会.



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案的审议表决不存在需要回避的情形。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会表决。



三、 备查文件目录



1.《浙江银太郎动漫文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



董事会



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