公告日期：2017-04-26

证券代码：870424 证券简称：银太郎 主办券商：国海证券



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：何海生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



公司监事会在对2016年工作总结的基础上形成了《公司2016年



度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（二）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对2016年工作总结的基础上编制完成了《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



公司在对2016年工作总结的基础上，形成了《公司2016年度财



务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1、议案内容



结合公司2016年发展情况，公司对2017年的财务工作作出了预



算，并形成了《公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》



1、议案内容



在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，本年度不存在需进行利润分配的事项。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准



（六）审议通过《关于浙江银太郎动漫文化股份有限公司 2016年



度<审计报告>的议案》



1、议案内容



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2016



年度审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016



年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司2016年度的《审计报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：

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