公告日期：2017-04-26

证券代码：870424 证券简称：银太郎 主办券商：国海证券



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长杨勇先生



6、会议主持人：董事长杨勇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



公司董事会在对2016年工作总结的基础上形成了《公司2016年



度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



1.议案内容：



公司总经理在对2016年工作总结的基础上形成了《公司2016年



度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：



无需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等的有



关规定，公司在对2016年工作总结的基础上编制完成了《公司2016



年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司在对2016年工作总结的基础上，形成了《公司2016年度财



务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1.议案内容



结合公司2016年发展情况，公司对2017年的财务工作作出了预



算，并形成了《公司2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（六）审议通过《公司2016年度利润分配预案》



1.议案内容



在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，本年度不存在需进行利润分配的事项。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：



需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（七）审议通过《关于浙江……
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