公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-004



证券代码：870424 证券简称：银太郎 主办券商：国海证券



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨勇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于公司向杭州卡内德股权投资管理合伙企业(有限合伙)借款并由关联方杨勇提供担保的议案》



1、议案内容



公司因经营发展资金需要，拟与关联方杭州卡内德股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《借款合同》，约定公司向其借款人民币110万元，借款期限为1年，借款利息为年息6%。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨勇先生拟作为保证人，为公司该笔借款提供担保。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



鉴于出席本次股东大会的股东与本议案所涉及的事项均有关联关系,因此,不适用于关联方回避制度。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《浙江银太郎动漫文化股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



董事会



2017年1月23日




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