公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-003



证券代码：870424 证券简称：银太郎 主办券商：国海证券



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议主持人：何海生先生



5、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向杭州卡内德股权投资管理合伙企业（有



限公伙）借款并由关联方杨勇提供担保的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-003



公司因经营发展资金需要，拟与关联方杭州卡内德股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《借款合同》，约定公司向其借款人民币110万元，借款期限为1年，借款利息为年息6%。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨勇先生拟作为保证人，为公司该笔借款提供担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在需进行回避的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。



三、 备查文件目录



《浙江银太郎动漫文化股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



浙江银太郎动漫文化股份有限公司



监事会



2017年1月23日




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