公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-011

证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统公司指定

的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集

及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北

京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份

有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,750,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

的议案

1.议案内容：



公司根据自身业务发展情况及未来发展规划，为有效降低运营成本，

提升经营效能，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定拟申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数43,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有

序推进相关工作，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

2.议案表决结果：



同意股数43,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-011

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的

股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公

司承诺：其或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有

的公司股票进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。异议股

东应在2019年第一次临时股东大会会议决议公告之日后10个转让日内

以书面形式向公司提交股份转让申请。若股东在上述期限内未向公司提交

申请的则视为同意继续持有公司股份，公司将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：



同意股数43,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



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