公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-005

证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



关于高级管理人员的任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月2日审议并通过：



续聘丁宇女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日至本届董事会届满之日止；



续聘李群先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日至本届董事会届满之日止；



续聘顾卫东先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日至本届董事会届满之日止；



续聘黄强先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日至本届董事会届满之日止；



本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由丁海先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。





公告编号：2019-005

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被续聘财务总监丁宇女士持有公司股份1，750，000股，占公

司股本的4.00%。不是失信联合惩戒对象。



被续聘总经理李群先生持有公司股份4，375，000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象.



被续聘副总经理顾卫东先生司持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象.



被续聘副总经理黄强先生司持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象.

（三）任命/免职原因



因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历



不适用。

二、任免对公司产生的影响



公司本次高级管理人员的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》





公告编号：2019-005

特此公告。



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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