公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-035

证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频电话会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数



公告编号：2018-035



43,750,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

1-1议案内容：李群为上海硕瑞控制技术有限公司提供租赁房产



李群为公司全资子公司上海硕瑞提供租赁房产，李群系持股5%以上的股东、董事、总经理、法定代表人，租赁期限2017年1月1日-2019年12月31日，租金为0元。

2.议案表决结果：



同意股数39,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东李群回避表决。

审议通过《丁海、李群、丁宇、刘培材、北京中创瑞普科技有限公司为公司银行贷款提供担保》议案

1-2议案内容：



丁海、李群、丁宇、刘培材、中创瑞普依据银行要求，为公司银行贷款500万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

2.议案表决结果：



同意股数2,143,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



公告编号：2018-035



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东丁海、李群、丁宇、北京启阳信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

审议通过《公司、丁海、李群、丁宇、刘培材为北京中创瑞普瑞普科技有限公司银行贷款提供担保》议案

1-3议案内容：



公司、丁海、李群、丁宇、刘培材依据银行要求，为公司全资子公司中创瑞普银行贷款500万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

2.议案表决结果：



同意股数2,143,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东丁海、李群、丁宇、北京启阳信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

审议通过《丁海、李群、丁宇、刘培材为北京中创瑞普瑞普科技有限公司银行贷款提供反担保》议案





公告编号：2018-035



1-4议案内容：



北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称：石创同盛）为公司银行贷款1,000万元提供担保，丁海、李群、丁宇、刘培材、北京中创瑞普科技有限……
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