公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-032
证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券
北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年12月10日审议并通过：

提名丁海、李群、顾卫东、丁宇、张磊为公司董事，任职期限3年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长丁海先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事丁海持有公司股份26,731,250股，占公司股本的61.10%。不是失信联合惩戒对象,符合董事任职资格。

董事李群持有公司股份4,375,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

董事顾卫东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

董事丁宇持有公司股份1,750,000股，占公司股本的4.00%。不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

董事张磊持有公司股份2,143,750股，占公司股本的4.90%。不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。


公告编号：2018-032
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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